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　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开天空宝典✿★✿，本次会议由董事长孔祥洲先生主持✿★✿，应参与表决董事9人✿★✿，实际表决董事9人天空宝典✿★✿，宋平岗凯发手机娱乐app下载✿★✿！✿★✿、苏金其✿★✿、林志三位独立董事以通讯方式参加会议天空宝典凯发K8国际娱乐官网入口✿★✿，监事会主席及财务负责人2人列席会议天空宝典凯发K8国际娱乐官网入口凯发K8国际娱乐官网入口✿★✿。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出✿★✿，会议召开符合《中华人民共和国公司法》天空宝典✿★✿、《公司章程》等相关法律法规的规定凯发K8平台官方✿★✿，会议召开合法✿★✿、有效✿★✿。经董事认真审议✿★✿，通过如下决议✿★✿：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划✿★✿，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元凯发K8国际娱乐官网入口✿★✿。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为✿★✿：第一年为0.4%✿★✿，第二年为0.6%天空宝典✿★✿，第三年为1.0%✿★✿，第四年为1.5%凯发K8国际娱乐官网入口✿★✿，第五年为2.0%天空宝典免调质耐磨钢✿★✿，✿★✿。